Cumplimiento

enero 22, 2015

Nuestra práctica de Cumplimiento proporciona servicios de apoyo experto para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, sanciones económicas y comerciales, corrupción y soborno, con énfasis en las tendencias de entidades y geografías de alto riesgo y validaciones de terceros.

Los servicios incluyen:

• Auditorias de Programas de Cumplimiento
• Evaluaciones de Riesgo
• Evaluaciones de Controles Internos
• Capacitación en materia de prevención de lavado de activos (Acreditado por ACAMS®)
• Debida Diligencia
• “Look Backs” de Transacciones
• Apoyo a Casas de Bolsas y Valores
• Evaluaciones de Bancos Corresponsales y Afiliados en el Extranjero
• Cumplimiento con la ley Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
• Auditorías de Terceros & Visitas In Situ
• Moneda Virtual – BitCoin
• Investigaciones Especiales