Cumplimiento
enero 22, 2015
Nuestra práctica de Cumplimiento proporciona servicios de apoyo experto para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, sanciones económicas y comerciales, corrupción y soborno, con énfasis en las tendencias de entidades y geografías de alto riesgo y validaciones de terceros.
Los servicios incluyen:
- Auditorias de Programas de Cumplimiento
- Evaluaciones de Riesgo
- Evaluaciones de Controles Internos
- Capacitación en materia de prevención de lavado de activos (Acreditado por ACAMS®)
- Debida Diligencia
- “Look Backs” de Transacciones
- Apoyo a Casas de Bolsas y Valores
- Evaluaciones de Bancos Corresponsales y Afiliados en el Extranjero
- Cumplimiento con la ley Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
- Auditorías de Terceros & Visitas In Situ
- Moneda Virtual – BitCoin
- Investigaciones Especiales