Cumplimiento

enero 22, 2015

Nuestra práctica de Cumplimiento proporciona servicios de apoyo experto para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, sanciones económicas y comerciales, corrupción y soborno, con énfasis en las tendencias de entidades y geografías de alto riesgo y validaciones de terceros.

Los servicios incluyen:

  • Auditorias de Programas de Cumplimiento
  • Evaluaciones de Riesgo
  • Evaluaciones de Controles Internos
  • Capacitación en materia de prevención de lavado de activos (Acreditado por ACAMS®)
  • Debida Diligencia
  • “Look Backs” de Transacciones
  • Apoyo a Casas de Bolsas y Valores
  • Evaluaciones de Bancos Corresponsales y Afiliados en el Extranjero
  • Cumplimiento con la ley Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)
  • Auditorías de Terceros & Visitas In Situ
  • Moneda Virtual – BitCoin
  • Investigaciones Especiales