NUESTRO EQUIPO

Alberto M. de la Portilla

Fundador/Presidente

Alberto posee más de 25 años de experiencia en las áreas de Diligencia Debida, Anti-Lavado de Dinero (AML) y Cumplimiento de Normas de Lucha Contra la Corrupción (FCPA) e investigaciones especiales. Su trabajo ha incluido investigaciones corporativas internas, revisiones de prácticas ilícitas e irregulares, recuperación de activos, análisis de fusiones corporativas y objetivos de adquisición, e investigaciones de antecedentes de posibles socios comerciales. Él es un especialista certificado de Anti-Lavado de dinero (CAMS) y ha ayudado a muchas entidades reguladas en materias concernientes de evaluaciones de los controles internos, Diligencia Debida a Clientes, Transacciones de Alto Riesgo, Revisiones de Cuentas Extranjeras e investigaciones, de conformidad con las regulaciones financieras, económicas y los reglamentos de sanciones comerciales de los U.S. incluyendo la Ley de S...

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Alberto posee más de 25 años de experiencia en las áreas de Diligencia Debida, Anti-Lavado de Dinero (AML) y Cumplimiento de Normas de Lucha Contra la Corrupción (FCPA) e investigaciones especiales. Su trabajo ha incluido investigaciones corporativas internas, revisiones de prácticas ilícitas e irregulares, recuperación de activos, análisis de fusiones corporativas y objetivos de adquisición, e investigaciones de antecedentes de posibles socios comerciales. Él es un especialista certificado de Anti-Lavado de dinero (CAMS) y ha ayudado a muchas entidades reguladas en materias concernientes de evaluaciones de los controles internos, Diligencia Debida a Clientes, Transacciones de Alto Riesgo, Revisiones de Cuentas Extranjeras e investigaciones, de conformidad con las regulaciones financieras, económicas y los reglamentos de sanciones comerciales de los U.S. incluyendo la Ley de Secreto Bancario (BSA), USA Acto Patriota y Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC). Previamente, Alberto se desempeñó como Director General de la Oficina Regional de América Latina en IPSA International, Inc., una consultora de Estados Unidos, especializándose en cumplimiento de AML, Revisiones Retroactivas, Fondo de Cobertura, Diligencia Debida, Medidas Correctivas de KYC, Evaluaciones de Riesgo de Transacciones Internacionales. Alberto posee todas las licencias debidas de Investigador Privado/Administrador de Agencia apropiado en el estado de Florida. Ha dirigido investigaciones relacionadas con fraudes bancarios, estafa de empleados, localización y recuperación de activos y otros asuntos relacionados con la preparación de demandas civiles y penales contra la parte adversaria. Él comenzó su carrera con Kroll, Inc. en la década de 1990 en el sur de la Florida donde dirigió la Unidad de Investigación de América Latina. En 1996, aceptó trasladarse a São Paulo, Brasil, para supervisar la primera oficina de dicha la compañía en esa región. Él ha sido un miembro activo de la Asociación de Especialistas de Anti-Lavado de Dinero (ACAMS), Asociación de Investigadores de Fraude Certificados (ACFE), Empresas Pro Responsabilidad Social (BSR), Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA), Periodistas de Investigación y Editores (IRE) y la Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva (SCIP). Alberto posee una Licenciatura en Economía de Florida Internacional University y habla con fluidez español y portugués.

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John S. Karansky

Director, Regulatory Compliance

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Alex Valme

Associate, AML Compliance

Alex Valme posee más de 20 años en el sector financiero con amplia experiencia en Cumplimiento de Norma de Lucha. El campo de especialización de Alex incluye cumplimiento con BSA (ley de Secreto Bancario / AML (anti-lavado de Dinero) / OFAC, intercambio de divisas, revisiones regulatorias, investigaciones de fraude, privacidad y riesgo de información, y capacitación y desarrollo de AML. También es un especialista certificado de AML (Anti-Lavado de Dinero) (CAMS).

Alex tiene una amplia experiencia en gestión de proyectos que incluye la creación e implementación de Políticas y Procedimientos de AML, auditorías y pruebas independientes de BSA / AML y coordinación de proyectos para implementaciones de tecnología de AML. Cuenta con una especialización en finanzas internacionales (América Latina) y banca en el sur de la Florida y otras regiones de alto riesgo de ri...

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Alex Valme posee más de 20 años en el sector financiero con amplia experiencia en Cumplimiento de Norma de Lucha. El campo de especialización de Alex incluye cumplimiento con BSA (ley de Secreto Bancario / AML (anti-lavado de Dinero) / OFAC, intercambio de divisas, revisiones regulatorias, investigaciones de fraude, privacidad y riesgo de información, y capacitación y desarrollo de AML. También es un especialista certificado de AML (Anti-Lavado de Dinero) (CAMS).

Alex tiene una amplia experiencia en gestión de proyectos que incluye la creación e implementación de Políticas y Procedimientos de AML, auditorías y pruebas independientes de BSA / AML y coordinación de proyectos para implementaciones de tecnología de AML. Cuenta con una especialización en finanzas internacionales (América Latina) y banca en el sur de la Florida y otras regiones de alto riesgo de riesgo AML en los Estados Unidos. Y sirve como líder de conocimiento de Integro Advisers en cambios regulatorios y emergentes problemas de cumplimiento que afectan el área de Florida / América Latina. Como tal, ha dirigido programas de capacitación para reflejar los cambios en las leyes de ALD, las regulaciones, las actualizaciones de la OFAC, las tendencias y los desarrollos para reforzar las políticas y procedimientos internos.

Alex ha trabajado en campos relacionados con el cumplimiento por varias instituciones bancarias durante sus más de 20 años de trabajo en la industria. Cuenta con una amplia experiencia con la ley USA PATRIOT y los regímenes de cumplimiento de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), además. Medidas correctivas de KYC, BSA Management y EDD.

Anteriormente se desempeñó como Vicepresidente, Investigador de BSA / AML en Lone Star National Bank, un banco comunitario independiente de servicio completo con más de 600 empleados y 33 ubicaciones en todo el sur de Texas. En esta capacidad se encargó de control de calidad / revisión de la acumulación de casos de revisión de BSA / AML y casos de alto riesgo. También estuvo a cargo de investigar / revisar los casos de LMA, e implementó programas avanzados de BSA y Diligencia, Debida, CIP y la capacitación integral del personal.

En el sur de la Florida, Alex ha desempeñado varios cargos senior de cumplimiento de AML en Ocean Bank, Banesco USA, Moneygram, City National Bank de Florida y First Union Corp. En todas estas entidades administró revisiones de cuentas y actividades de alto riesgo, actividades consideradas potencialmente sospechosas y realizó análisis de monitoreo e información de instrumentos monetarios. En City National Bank, gestionó la implementación de los servicios bancarios electrónicos del banco.

Alex es Especialista Certificado en Anti-Lavado de Dinero (CAMS), asistió a Miami Dade College y Florida International University, y es totalmente bilingüe en inglés, francés y español.

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Bill McIntyre

Asesor, Investigaciones Globales

Bill ha ejercido como investigador privado con licencia en el estado de la Florida desde 1998. Bill está especializado en fraude en varias jurisdicciones, e investigaciones internacionales. Además, cuenta con una amplia experiencia en la investigación de tramas de fraude de operaciones complejas de bienes raíces. Anteriormente en su carrera perteneció a la Policía Real de Hong Kong, donde alcanzó el rango de Superintendente en menos de diez años, y en su carrera policial fue nombrado oficial al mando de la "Police Negotiator Cadre" que responde a la toma de rehenes, el asedio de barricadas y los incidentes de intervención de suicidio , así como la realización de la formación de este tipo de incidentes. Posteriormente, se desempeñó como Director Senior con la sede de Hong Kong, Asia de la empresa internacional de riesgos y la investigación Kroll, cubriendo una amplia ga...

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Bill ha ejercido como investigador privado con licencia en el estado de la Florida desde 1998. Bill está especializado en fraude en varias jurisdicciones, e investigaciones internacionales. Además, cuenta con una amplia experiencia en la investigación de tramas de fraude de operaciones complejas de bienes raíces. Anteriormente en su carrera perteneció a la Policía Real de Hong Kong, donde alcanzó el rango de Superintendente en menos de diez años, y en su carrera policial fue nombrado oficial al mando de la “Police Negotiator Cadre” que responde a la toma de rehenes, el asedio de barricadas y los incidentes de intervención de suicidio , así como la realización de la formación de este tipo de incidentes. Posteriormente, se desempeñó como Director Senior con la sede de Hong Kong, Asia de la empresa internacional de riesgos y la investigación Kroll, cubriendo una amplia gama de investigaciones internacionales a nivel corporativo, debida diligencia, investigaciones y tareas de mitigación de riesgos. A raíz de la emigrar a los EE.UU. con su familia, Bill continuó su carrera de investigación en los EE.UU. por diez años especializada en fraude e investigaciones sobre seguros de propiedad y título y auditoría de los agentes de propiedad y prácticas de cierre de bienes raíces en bufetes de abogados.

Bill obtuvo una Licenciatura en Economía de la Universidad de Kent en Canterbury, Inglaterra, Reino Unido, y un Diploma de Postgrado en Estudios de Administración (PGDMS) de la Ciudad Politécnica (ahora Universidad) en Hong Kong. Como acreditado Examinador de Fraudes Certificado (CFE), Bill es miembro de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE).

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Jesus F. Peña

Director, Análisis Forense Digital

Jesús tiene más de 13 años en el área especializada de la ciencia forense digital, incluyendo la adquisición de datos, análisis de datos y presentación de informes y declaraciones de testigos expertos. Él también tiene experiencia en duplicación de datos electrónicos almacenados en los servidores y estaciones de trabajo mediante la utilización de tecnología de última generación de software forense y los servicios públicos en el análisis de evidencia digital, la obtención de acceso a la contabilidad y aplicaciones de trabajo en grupo, y la recuperación de archivos borrados y transacciones con el fin de realizar descubrimiento de conocimientos. Jesús ha proporcionado servicios de informática forense y apoyo a la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). En numerosas ocasiones, Jesús ha sido certificado como testigo experto e...

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Jesús tiene más de 13 años en el área especializada de la ciencia forense digital, incluyendo la adquisición de datos, análisis de datos y presentación de informes y declaraciones de testigos expertos. Él también tiene experiencia en duplicación de datos electrónicos almacenados en los servidores y estaciones de trabajo mediante la utilización de tecnología de última generación de software forense y los servicios públicos en el análisis de evidencia digital, la obtención de acceso a la contabilidad y aplicaciones de trabajo en grupo, y la recuperación de archivos borrados y transacciones con el fin de realizar descubrimiento de conocimientos. Jesús ha proporcionado servicios de informática forense y apoyo a la Comisión Federal de Comercio (FTC) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI). En numerosas ocasiones, Jesús ha sido certificado como testigo experto en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida en el área de redes LAN / WAN de seguridad y análisis forense de firewall.

Desde 1992, Jesús ha sido director de Dynabyte Information Services donde se encarga de ingenieros expertos en integración de sistemas, desarrollo de software y soporte de software de código fuente contabilidad SAGE. Antes de Dynabyte, fue empleado de UPS durante once años. Jesús tiene una amplia experiencia en la administración de entornos Web Hosting, instalación, administración y soporte de Windows y sistemas operativos de Novell. Ha diseñado e implementado segura LAN / WAN mediante el uso de firewalls, sistemas de detección de intrusiones, redes virtuales de área local (VLAN), anti-malware, y redes privadas virtuales (VPN). Jesús ha implementado y mantenido software de colaboración, como GroupWise de Novell, Netscape Enterprise Server y Microsoft Exchange. En el área de la ciencia forense firewall, tiene una amplia experiencia en el análisis de las huellas dactilares de hacking en los servidores de seguridad basados ​​en el núcleo de LINUX.

Jesús tiene una licenciatura en Artes en Sistemas de Gestión de la Información de Florida International University. Él también es técnico – Certified Technician Forensics – Nivel avanzado, y un miembro de la organización de alta tecnología de red del Delito (High Tech Crime Network).

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