Alberto M. de la Portilla

enero 28, 2015

Alberto posee más de 20 años de experiencia en las áreas de Diligencia Debida, Anti-Lavado de Dinero (AML) y Cumplimiento de Normas de Lucha Contra la Corrupción (FCPA) e investigaciones especiales. Su trabajo ha incluido investigaciones corporativas internas, revisiones de prácticas ilícitas e irregulares, recuperación de activos, análisis de fusiones corporativas y objetivos de adquisición, e investigaciones de antecedentes de posibles socios comerciales. Él es un especialista certificado de Anti-Lavado de dinero (CAMS) y ha ayudado a muchas entidades reguladas en materias concernientes de evaluaciones de los controles internos, Diligencia Debida a Clientes, Transacciones de Alto Riesgo, Revisiones de Cuentas Extranjeras e investigaciones, de conformidad con las regulaciones financieras, económicas y los reglamentos de sanciones comerciales de los U.S. incluyendo la Ley de Secreto Bancario (BSA), USA Acto Patriota y Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Previamente, Alberto se desempeñó como Director General de la Oficina Regional de América Latina en IPSA International, Inc., una consultora de Estados Unidos, especializándose en cumplimiento de AML, Revisiones Retroactivas, Fondo de Cobertura, Diligencia Debida, Medidas Correctivas de KYC, Evaluaciones de Riesgo de Transacciones Internacionales.

Alberto posee todas las licencias debidas de Investigador Privado/Administrador de Agencia apropiado en el estado de Florida. Ha dirigido investigaciones relacionadas con fraudes bancarios, estafa de empleados, localización y recuperación de activos y otros asuntos relacionados con la preparación de demandas civiles y penales contra la parte adversaria.

Él comenzó su carrera con Kroll, Inc. en la década de 1990 en el sur de la Florida donde dirigió la Unidad de Investigación de América Latina. En 1996, aceptó trasladarse a São Paulo, Brasil, para supervisar la primera oficina de dicha la compañía en esa región.

Él ha sido un miembro activo de la Asociación de Especialistas de Anti-Lavado de Dinero (ACAMS), Asociación de Investigadores de Fraude Certificados (ACFE), Empresas Pro Responsabilidad Social (BSR), Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA), de Investigación y Editores (IRE) y la Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva (SCIP).

Alberto posee una Licenciatura en Economía de Florida Internacional University y habla con fluidez español y portugués.