Sandra Martinez

agosto 21, 2020

Sandra Martinez tiene más de 18 años de experiencia como profesional de control interno y cumplimiento de AML, así como experiencia en gestión patrimonial y de riesgos. La Sra. Martinez es experta en documentación y crédito con experiencia adicional en servicios de atención al cliente / línea comercial, y Conozca Su Cliente. La Sra. Martínez ha logrado sus habilidades bancarias en BNP Paribas y BAC Florida en Miami, FL.

Actualmente, la Sra. Martínez actúa como consultora de gestión de riesgos BSA / AML de instituciones bancarias nacionales e internacionales, en las que recientemente ha participado en revisiones de programas ALD, análisis y proceso de informes, y ha revisado el cumplimiento de BSA / AML de los bancos y los procedimientos relacionados. y ha estado involucrado en la evaluación de documentación. También ha realizado revisiones y análisis de control interno / gestión de riesgos para una entidad bancaria extranjera que opera en el sur de Florida.