PROPORCIONANDO SERVICIOS EXCLUSIVOS DE GESTIÓN DE RIESGOS
Cumplimiento, Diligencia e Investigación Forense
CUMPLIMIENTO
Servicios para entidades reguladas y no reguladas, centrándonos en mejorar los controles internos relacionados con la prevención de lavado de activos (PLA), la Contrarrestación del Financiamiento del Terrorismo (CFT), sanciones económicas, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otras normas sobre anticorrupción y antisoborno.
Los servicios incluyen:
Revisiones y pruebas Independientes del programa de cumplimiento PLA/CFT
Evaluaciones de riesgos PLA/CFT y evaluaciones de riesgos OFAC/Anti-Soborno/Anti-Corrupción
Revisiones retrospectivas de transacciones
Capacitación de la junta/dirección superior
Reforzamiento de la debida diligencia - entidades offshore / beneficiarios finales
Gestión de proyectos/aseguramiento de calidad
Evaluaciones de bancos corresponsales extranjeros
Investigaciones especiales/tendencias y patrones de transacciones inusuales
Investigaciones FCPA
Experiencia
Nuestro trabajo ha sido aceptado por múltiples autoridades supervisoras financieras, incluídas la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR), y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), así como por juntas directivas y comités de cumplimiento normativo.
Diligencia
Acceso a una red global de inteligencia y recursos de información que proporcionan datos precisos e inteligencia accionable a clientes que realizan transacciones nacionales o transfronterizas con posibles socios, clientes, proveedores, distribuidores o objetivos de adquisición.
Los servicios incluyen:
Investigaciones de antecedentes
Diligencia y validaciones de terceros
Fusiones y Adquisiciones
Evaluaciones de riesgos de ejecutivos y directivos
Evaluaciones de riesgos de FCPA/Soborno
Evaluaciones de riesgos Jurisdicional/Mercado
Experiencia
Nuestro trabajo ha respaldado transacciones comerciales en diversos sectores, incluyendo, pero no limitado a, hospitalidad, telecomunicaciones, bienes raíces, energía, farmacéutica, seguros, juegos, logística y servicios financieros.
INVESTIGACIÓN FORENSE
Resultados efectivos de investigación utilizando técnicas ingeniosas de búsqueda de hechos y conocimientos especializados en la industria para ayudar a clientes que buscan soluciones legales o se defienden contra reclamaciones injustificadas, con el respaldo de un equipo comprobado en experiencia judicial y gubernamental.
Los servicios incluyen:
Apoyo en procesos legales
Resolución de disputas nacionales e internacionales
Búsquedas de activos
Investigaciones de fraudes
Escándalos de corrupción y soborno
Digital/Cyber-Forensics
Experiencia
Nuestros proyectos completados se han centrado en la apropiación indebida de fondos, prácticas comerciales no éticas, malversación, inteligencia competitiva, litigios complejos, robo de secretos comerciales, localización y recuperación de activos, así como ataques cibernéticos.
Cumplimiento
Servicios para entidades reguladas y no reguladas, centrándonos en mejorar los controles internos relacionados con la prevención de lavado de activos (PLA), la Contrarrestación del Financiamiento del Terrorismo (CFT), sanciones económicas, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otras normas sobre anticorrupción y antisoborno.
Los servicios incluyen:
Independent Testing
Anti-Bribery Anti-Corruption
Risk Assessments
Transaction "look-back" reviews
Beneficial Ownership
Project Management/Quality Assurance
Assessments
Transaction Trends & Patterns
FCPA Investigations
Experiencia
Nuestro trabajo ha sido aceptado por múltiples autoridades supervisoras financieras, incluídas la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR), y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), así como por juntas directivas y comités de cumplimiento normativo.
Diligencia
Acceso a una red global de inteligencia y recursos de información que proporcionan datos precisos e inteligencia accionable a clientes que realizan transacciones nacionales o transfronterizas con posibles socios, clientes, proveedores, distribuidores o objetivos de adquisición.
Los servicios incluyen:
Independent Testing
Anti-Bribery Anti-Corruption
Risk Assessments
Transaction "look-back" reviews
Evaluaciones de riesgos de FCPA/Soborno
Assessments
Experiencia
Nuestro trabajo ha respaldado transacciones comerciales en diversos sectores, incluyendo, pero no limitado a, hospitalidad, telecomunicaciones, bienes raíces, energía, farmacéutica, seguros, juegos, logística y servicios financieros.
INVESTIGACIÓN FORENSE
Resultados efectivos de investigación utilizando técnicas ingeniosas de búsqueda de hechos y conocimientos especializados en la industria para ayudar a clientes que buscan soluciones legales o se defienden contra reclamaciones injustificadas, con el respaldo de un equipo comprobado en experiencia judicial y gubernamental.
Los servicios incluyen:
Independent Testing
Transaction "look-back" reviews
Evaluaciones de riesgos de FCPA/Soborno
Evaluaciones de riesgos de FCPA/Soborno
Evaluaciones de riesgos de FCPA/Soborno
Experiencia
Nuestros proyectos completados se han centrado en la apropiación indebida de fondos, prácticas comerciales no éticas, malversación, inteligencia competitiva, litigios complejos, robo de secretos comerciales, localización y recuperación de activos, así como ataques cibernéticos
Cumplimiento
Servicios para entidades reguladas y no reguladas, centrándonos en mejorar los controles internos relacionados con la prevención de lavado de activos (PLA), la Contrarrestación del Financiamiento del Terrorismo (CFT), sanciones económicas, Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otras normas sobre anticorrupción y antisoborno.
Los servicios incluyen:
Independent Testing
Anti-Bribery Anti-Corruption
Risk Assessments
Independent Testing
Independent Testing
Beneficial Ownership
Beneficial Ownership
Assessments
Transaction Trends & Patterns
FCPA Investigations
Experiencia
Nuestro trabajo ha sido aceptado por múltiples autoridades supervisoras financieras, incluídas la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC), la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA), la Oficina de Regulación Financiera de Florida (OFR), y la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico (OCIF), así como por juntas directivas y comités de cumplimiento normativo.
Diligencia
Acceso a una red global de inteligencia y recursos de información que proporcionan datos precisos e inteligencia accionable a clientes que realizan transacciones nacionales o transfronterizas con posibles socios, clientes, proveedores, distribuidores o objetivos de adquisición.
Los servicios incluyen:
Background investigations
Third-party due Diligence & Validations
Mergers & Acquisitions
Business Executive And Management
Screening
Business Executive And Management
Screening
Business Executive And Management
Screening
Experiencia
Nuestro trabajo ha respaldado transacciones comerciales en diversos sectores, incluyendo, pero no limitado a, hospitalidad, telecomunicaciones, bienes raíces, energía, farmacéutica, seguros, juegos, logística y servicios financieros.
INVESTIGACIÓN FORENSE
Effective research and investigative results using resourceful fact-finding techniques and industry
expertise to assist clients seeking legal remedies or defending against unwarranted claims, with support
from a proven team of former law enforcement and security professionals.
Services Include:
Litigation Support
Domestic And Cross-Border Dispute Resolution
Asset Searches
Fraud Investigations
Corruption & Bribery Scandals
Digital/Cyber-Forensics
Experience
Past client engagements hove focused on misappropriation of funds, unethical business practices, embezzlement, competitive intelligence. complex litigation. theft of trade secrets. asset location and recovery, and cyber attacks