EXPERTO | CONFIABLE | DILIGENTE | JUSTO | PROFESIONAL
Garantizando que los negocios se realicen de la manera correcta
Servicios
Integro Advisers se destaca como una firma líder en cumplimiento y gestión de riesgos, proporcionando servicios profesionales de alta calidad. Ofrecemos asesoramiento en cumplimiento normativo, evaluaciones de riesgos, y realizamos exhaustivas investigaciones de debida diligencia para apoyar a nuestros clientes en la gestión integral de riesgos en áreas empresariales, legales, de gobernanza y reputacionales. Estos servicios se ofrecen a través de nuestras áreas principales de práctica: Cumplimiento, Debida Diligencia e Investigaciones.
Integro Advisers se destaca como una firma líder en cumplimiento y gestión de riesgos, proporcionando servicios profesionales de alta calidad. Ofrecemos asesoramiento en cumplimiento normativo, evaluaciones de riesgos, y realizamos exhaustivas investigaciones de debida diligencia para apoyar a nuestros clientes en la gestión integral de riesgos en áreas empresariales, legales, de gobernanza y reputacionales. Estos servicios se ofrecen a través de nuestras áreas principales de práctica: Cumplimiento, Debida Diligencia e Investigaciones.
Suscríbete para recibir nuestro boletín y otras actualizaciones de la industria de manejo de riesgos.
Insights
Cómo las instituciones financieras pueden Combatir las Estafas Pig Butchering
Cuando la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. (FinCEN) y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido anunciaron su mayor acción conjunta hasta...
Más allá de la lista de verificación: AML impulsado por inteligencia en la era del fentanilo
A medida que los cárteles de la droga se profesionalizan, las instituciones financieras deben avanzar hacia un cumplimiento basado en inteligencia, aprovechando el análisis de redes, indicadores de...
Stablecoins y claridad regulatoria: por qué las instituciones financieras deben prepararse ahora
Las stablecoins acaban de convertirse en un fenómeno, y ahora están reguladas. Con la reciente firma de la Ley Genius, Estados Unidos ha introducido oficialmente un marco federal para las...



