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La Evolución del Cumplimiento AML: Mitigación del Fraude y la Corrupción en la Era de la Banca Moderna
Las regulaciones de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) han experimentado una transformación...
Los peligros ocultos de recortar costos en cumplimiento: Lecciones del caso TD Bank
En la constante búsqueda por maximizar ganancias y reducir costos operativos en un entorno altamente competitivo, algunas instituciones financieras asumen compromisos arriesgados que pueden amenazar tanto su reputación como la confianza de sus clientes. El...
La Evolución de la industria de AML/CFT en los últimos 15 años: Perspectivas del panel de expertos de Integro Advisers
En los últimos quince años, una combinación de reformas legislativas y regulatorias, tecnología de punta y cambios en los paisajes geopolíticos son algunas de las tendencias que han moldeado la industria de AML/CFT (Anti-Lavado de Dinero y Financiamiento del...
Desbloqueando la Inclusión Financiera: El Papel de los Pagos Digitales en el Crecimiento Económico de América Latina
América Latina ha sido durante mucho tiempo una región marcada por contrastes marcados entre las metrópolis en auge y las áreas rurales. En el núcleo de esta división ha estado el acceso a servicios financieros básicos, como cuentas bancarias y métodos...
Celebrando 15 Años de Éxito en Integro Advisers: Anécdotas, Logros y Momentos Destacados
A medida que Integro Advisers conmemora su 15.º aniversario este mes, es una oportunidad para reflexionar sobre el notable recorrido que ha definido el éxito de la firma. Fundada por Alberto de la Portilla, un visionario en gestión de riesgos, la firma ha...
Gestión de Riesgos en Criptomonedas: Una Guía para Navegar la Volatilidad y el Fraude
Las criptomonedas han revolucionado el panorama financiero, pero este fenómeno ha traído consigo desafíos continuos. En un reciente episodio de Integro Talks, los veteranos de la industria Willie Rondon y Brennan Long compartieron sus ideas sobre cómo...
Presentamos Integro Talks, un podcast presentado por Integro Advisers. Únete a nosotros mientras profundizamos en el dinámico ámbito del cumplimiento, la gestión de riesgos y la diligencia, brindando conocimientos y análisis de expertos para capacitarte en la toma de decisiones empresariales.
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