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Gestión de Riesgos en Criptomonedas: Una Guía para Navegar la Volatilidad y el Fraude
Las criptomonedas han revolucionado el panorama financiero, pero este fenómeno ha traído consigo desafíos continuos. En un reciente episodio...
El Rol de la IA en la Transformación de los Negocios y las Finanzas
La inteligencia artificial (IA) está revolucionando el mundo empresarial a gran velocidad. Esta tecnología transformadora se está utilizando para automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y crear nuevas oportunidades. Pero a medida que la IA sigue...
El Rol De La Diligencia En La Banca De Cannabis: Navegando Por El Cumplimiento Y La Gestión De Riesgos.
En el contexto siempre cambiante de la banca relacionada con el cannabis, asegurar el cumplimiento normativo y gestionar los riesgos se vuelven elementos fundamentales para las instituciones financieras que desean ofrecer servicios a este tipo de clientes. Un...
Ley de Transparencia Corporativa: ¿qué pasó luego del fallo en Alabama y cómo impacta en el cumplimiento normativo?
La Asociación Nacional de Pequeñas Empresas y uno de sus afiliados han desafiado la constitucionalidad de la Ley de Transparencia Corporativa, alegando invasión de privacidad. La Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés), recientemente...
Lecciones de Panamá: Fortalecimiento de Medidas AML/CFT
En el panorama de cumplimiento financiero global, los desafíos de Panamá con las evaluaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en los últimos años son un caso de estudio interesante para que las empresas consideren al abordar los estándares...
Tendencias Actuales: Actualización sobre el Reinicio Económico de Argentina por Javier Milei
Alberto de la Portilla Durante su camino hacia la presidencia, Javier Milei hizo campaña con ideas radicales para transformar Argentina de una economía de mercado dependiente del gobierno que enfrentaba el colapso con una inflación insostenible, una deuda masiva y...
Presentamos Integro Talks, un podcast presentado por Integro Advisers. Únete a nosotros mientras profundizamos en el dinámico ámbito del cumplimiento, la gestión de riesgos y la diligencia, brindando conocimientos y análisis de expertos para capacitarte en la toma de decisiones empresariales.
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