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El fin del enfoque único en AML/CFT: por qué los programas basados en riesgo importan más que nunca
Pregúntele a un oficial de cumplimiento para qué está realmente diseñado su programa AML/CFT, y la respuesta honesta suele ser “aprobar el...
Convergencia Global en AML y Sanciones: Lo que Significa para las Empresas Multinacionales
Una nueva fase de aplicación coordinada de la lucha contra los delitos financieros El panorama de cumplimiento global está entrando en una nueva fase, moldeada menos por acciones regulatorias aisladas y más por una creciente coordinación entre jurisdicciones....
Cómo las instituciones financieras pueden Combatir las Estafas ‘Pig Butchering
Cuando la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. (FinCEN) y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido anunciaron su mayor acción conjunta hasta la fecha contra redes cibernéticas criminales en el sudeste asiático,...
El ecosistema global de pagos: crecimiento, complejidad y desafíos emergentes de riesgo
El ecosistema global de pagos ha experimentado una transformación profunda en la última década. Lo que antes era una infraestructura relativamente simple dominada por bancos y redes tradicionales de tarjetas, ha evolucionado hacia un entorno de comercio digital...
Más allá de la lista de verificación: AML impulsado por inteligencia en la era del fentanilo
A medida que los cárteles de la droga se profesionalizan, las instituciones financieras deben avanzar hacia un cumplimiento basado en inteligencia, aprovechando el análisis de redes, indicadores de riesgo específicos y una debida diligencia más profunda para...
Stablecoins y claridad regulatoria: por qué las instituciones financieras deben prepararse ahora
Las stablecoins acaban de convertirse en un fenómeno, y ahora están reguladas. Con la reciente firma de la Ley Genius, Estados Unidos ha introducido oficialmente un marco federal para las stablecoins, transformándolas de herramientas especulativas en...
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