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El fin del enfoque único en AML/CFT: por qué los programas basados en riesgo importan más que nunca

  Pregúntele a un oficial de cumplimiento para qué está realmente diseñado su programa AML/CFT, y la respuesta honesta suele ser “aprobar el examen”. Durante años, las instituciones financieras han construido sus programas AML en torno a ese objetivo, aun cuando...

Convergencia Global en AML y Sanciones: Lo que Significa para las Empresas Multinacionales

  Una nueva fase de aplicación coordinada de la lucha contra los delitos financieros El panorama de cumplimiento global está entrando en una nueva fase, moldeada menos por acciones regulatorias aisladas y más por una creciente coordinación entre jurisdicciones....

El ecosistema global de pagos: crecimiento, complejidad y desafíos emergentes de riesgo

  El ecosistema global de pagos ha experimentado una transformación profunda en la última década. Lo que antes era una infraestructura relativamente simple dominada por bancos y redes tradicionales de tarjetas, ha evolucionado hacia un entorno de comercio digital...

Cómo las instituciones financieras pueden Combatir las Estafas ‘Pig Butchering

Cuando la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. (FinCEN) y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido anunciaron su mayor acción conjunta hasta la fecha contra redes cibernéticas criminales en el sudeste asiático,...

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