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Nuevo Umbral de Reporte de FinCEN: Lo que Significa para la Gestión de Riesgos en las Remesas
En marzo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una actualización de la Orden de Apoyo Geográfico (GTO) que redujo...
El Efecto Trump 2.0: Cómo un Segundo Mandato Podría Transformar las Regulaciones Financieras
Una Nueva Era para la Supervisión Financiera Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las instituciones financieras se preparan para una sacudida regulatoria que podría redefinir el panorama de la banca, las fintech y la gestión de inversiones. Su primera...
La Evolución del Cumplimiento AML: Mitigación del Fraude y la Corrupción en la Era de la Banca Moderna
Las regulaciones de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) han experimentado una transformación significativa desde la década de 1970. Lo que comenzó como un enfoque en las transacciones en efectivo para rastrear a actores...
Más allá del sector inmobiliario: Cómo los GTOs impactan a las instituciones financieras
Durante años, las Órdenes de Localización Geográfica (GTOs, por sus siglas en inglés) han sido una herramienta clave en la lucha contra la actividad financiera ilícita en el mercado inmobiliario de EE. UU. Estas órdenes, emitidas por la Red de Control de...
Los peligros ocultos de recortar costos en cumplimiento: Lecciones del caso TD Bank
En la constante búsqueda por maximizar ganancias y reducir costos operativos en un entorno altamente competitivo, algunas instituciones financieras asumen compromisos arriesgados que pueden amenazar tanto su reputación como la confianza de sus clientes. El...
Desbloqueando la Inclusión Financiera: El Papel de los Pagos Digitales en el Crecimiento Económico de América Latina
América Latina ha sido durante mucho tiempo una región marcada por contrastes marcados entre las metrópolis en auge y las áreas rurales. En el núcleo de esta división ha estado el acceso a servicios financieros básicos, como cuentas bancarias y métodos...
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