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El costo oculto del fraude en las plataformas de Meta y por qué a los bancos debería importarles
Las plataformas de redes sociales prometen conexión, comodidad y comercio. Cada vez más, también se están convirtiendo en uno de los canales de...
Cómo las instituciones financieras pueden Combatir las Estafas Pig Butchering
Cuando la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. (FinCEN) y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido anunciaron su mayor acción conjunta hasta la fecha contra redes cibernéticas criminales en el sudeste asiático,...
Stablecoins y claridad regulatoria: por qué las instituciones financieras deben prepararse ahora
Las stablecoins acaban de convertirse en un fenómeno, y ahora están reguladas. Con la reciente firma de la Ley Genius, Estados Unidos ha introducido oficialmente un marco federal para las stablecoins, transformándolas de herramientas especulativas en...
Más allá de la lista de verificación: AML impulsado por inteligencia en la era del fentanilo
A medida que los cárteles de la droga se profesionalizan, las instituciones financieras deben avanzar hacia un cumplimiento basado en inteligencia, aprovechando el análisis de redes, indicadores de riesgo específicos y una debida diligencia más profunda para combatir...
Sanciones en la Era de Trump 2.0: Cómo la OFAC Está Girando Hacia América Latina
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Nuevo Umbral de Reporte de FinCEN: Lo que Significa para la Gestión de Riesgos en las Remesas
En marzo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una actualización de la Orden de Apoyo Geográfico (GTO) que redujo drásticamente el umbral de reporte para las transacciones en efectivo, pasando de $10,000 a $200 para los negocios de...
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