EXPERTO | CONFIABLE | DILIGENTE | JUSTO | PROFESIONAL
Garantizando que los negocios se realicen de la manera correcta
CUMPLIMIENTO
DEBIDA DILIGENCIA
INVESTIGACIONES
Servicios
Integro Advisers se destaca como una firma líder en cumplimiento y gestión de riesgos, proporcionando servicios profesionales de alta calidad. Ofrecemos asesoramiento en cumplimiento normativo, evaluaciones de riesgos, y realizamos exhaustivas investigaciones de debida diligencia para apoyar a nuestros clientes en la gestión integral de riesgos en áreas empresariales, legales, de gobernanza y reputacionales. Estos servicios se ofrecen a través de nuestras áreas principales de práctica: Cumplimiento, Debida Diligencia e Investigaciones.
Servicios
Cumplimiento
DEBIDA DILIGENCIA
INVESTIGACIONES
Integro Advisers se destaca como una firma líder en cumplimiento y gestión de riesgos, proporcionando servicios profesionales de alta calidad. Ofrecemos asesoramiento en cumplimiento normativo, evaluaciones de riesgos, y realizamos exhaustivas investigaciones de debida diligencia para apoyar a nuestros clientes en la gestión integral de riesgos en áreas empresariales, legales, de gobernanza y reputacionales. Estos servicios se ofrecen a través de nuestras áreas principales de práctica: Cumplimiento, Debida Diligencia e Investigaciones.
Suscríbete para recibir nuestro boletín y otras actualizaciones de la industria de manejo de riesgos.
Insights
Siga el oro: por qué “Conozca su Fuente” podría convertirse en un nuevo estándar antilavado en América Latina
El oro ilegal ha superado a la cocaína como la principal fuente de ingresos del crimen organizado en Colombia. Casos recientes en Colombia, Perú y Ecuador muestran por qué conocer a su cliente ya no...
El fin del enfoque único en AML/CFT: por qué los programas basados en riesgo importan más que nunca
Pregúntele a un oficial de cumplimiento para qué está realmente diseñado su programa AML/CFT, y la respuesta honesta suele ser “aprobar el examen”. Durante años, las instituciones financieras han...
El fin del enfoque único en AML/CFT: por qué los programas basados en riesgo importan más que nunca
Pregúntele a un oficial de cumplimiento para qué está realmente diseñado su programa AML/CFT, y la respuesta honesta suele ser “aprobar el examen”. Durante años, las instituciones financieras...