by Shantal Guzman | Aug 12, 2026 | Integro News Español
Pregúntele a un oficial de cumplimiento para qué está realmente diseñado su programa AML/CFT, y la respuesta honesta suele ser “aprobar el examen”. Durante años, las instituciones financieras han construido sus programas AML en torno a ese objetivo, aun cuando la Ley...
by Shantal Guzman | Jul 27, 2026 | Integro News Español
Pregúntele a un oficial de cumplimiento para qué está realmente diseñado su programa AML/CFT, y la respuesta honesta suele ser “aprobar el examen”. Durante años, las instituciones financieras han construido sus programas AML en torno a ese objetivo, aun cuando...
by Shantal Guzman | Jun 5, 2026 | Integro News Español
Una nueva fase de aplicación coordinada de la lucha contra los delitos financieros El panorama de cumplimiento global está entrando en una nueva fase, moldeada menos por acciones regulatorias aisladas y más por una creciente coordinación entre jurisdicciones....
by Shantal Guzman | Mar 23, 2026 | Integro News Español, podcast
El ecosistema global de pagos ha experimentado una transformación profunda en la última década. Lo que antes era una infraestructura relativamente simple dominada por bancos y redes tradicionales de tarjetas, ha evolucionado hacia un entorno de comercio digital...
by Shantal Guzman | Oct 28, 2025 | Integro News Español
Cuando la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. (FinCEN) y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido anunciaron su mayor acción conjunta hasta la fecha contra redes cibernéticas criminales en el sudeste asiático,...
by Shantal Guzman | Sep 15, 2025 | Integro News Español
A medida que los cárteles de la droga se profesionalizan, las instituciones financieras deben avanzar hacia un cumplimiento basado en inteligencia, aprovechando el análisis de redes, indicadores de riesgo específicos y una debida diligencia más profunda para...
