by admin | Apr 7, 2025 | Integro News Español
Una Nueva Era para la Supervisión Financiera Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las instituciones financieras se preparan para una sacudida regulatoria que podría redefinir el panorama de la banca, las fintech y la gestión de inversiones. Su primera...
by admin | Feb 21, 2025 | Integro News Español
Durante años, las Órdenes de Localización Geográfica (GTOs, por sus siglas en inglés) han sido una herramienta clave en la lucha contra la actividad financiera ilícita en el mercado inmobiliario de EE. UU. Estas órdenes, emitidas por la Red de Control de...
by admin | Jan 15, 2025 | Integro News Español
Las regulaciones de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) han experimentado una transformación significativa desde la década de 1970. Lo que comenzó como un enfoque en las transacciones en efectivo para rastrear a actores...
by admin | Dec 4, 2024 | Integro News Español
En la constante búsqueda por maximizar ganancias y reducir costos operativos en un entorno altamente competitivo, algunas instituciones financieras asumen compromisos arriesgados que pueden amenazar tanto su reputación como la confianza de sus clientes. El...
by admin | Oct 28, 2024 | Integro News Español, podcast
América Latina ha sido durante mucho tiempo una región marcada por contrastes marcados entre las metrópolis en auge y las áreas rurales. En el núcleo de esta división ha estado el acceso a servicios financieros básicos, como cuentas bancarias y métodos...
by admin | Oct 7, 2024 | Integro News Español
En los últimos quince años, una combinación de reformas legislativas y regulatorias, tecnología de punta y cambios en los paisajes geopolíticos son algunas de las tendencias que han moldeado la industria de AML/CFT (Anti-Lavado de Dinero y Financiamiento del...
