by admin | Mar 22, 2024 | Integro News Español
En el contexto siempre cambiante de la banca relacionada con el cannabis, asegurar el cumplimiento normativo y gestionar los riesgos se vuelven elementos fundamentales para las instituciones financieras que desean ofrecer servicios a este tipo de clientes. Un...
by admin | Mar 4, 2024 | Integro News Español
En el panorama de cumplimiento financiero global, los desafíos de Panamá con las evaluaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en los últimos años son un caso de estudio interesante para que las empresas consideren al abordar los estándares...
by admin | Feb 13, 2024 | Integro News Español
Alberto de la Portilla Durante su camino hacia la presidencia, Javier Milei hizo campaña con ideas radicales para transformar Argentina de una economía de mercado dependiente del gobierno que enfrentaba el colapso con una inflación insostenible, una deuda masiva y...
by admin | Jan 15, 2024 | Integro News Español
Dada la dinámica intersección entre la tecnología, las finanzas y los entornos regulatorios, el año 2023 se desarrolló como un capítulo crucial en el ámbito financiero. A partir de las reflexiones compartidas en nuestros episodios del podcast Integro Talks, revelamos...
by admin | Nov 27, 2023 | Integro News Español
A raíz de los recientes eventos que llevaron a la salida de varias entidades bancarias en Puerto Rico, las instituciones bancarias internacionales o EBIs se hallan en un punto crítico, navegando por el complejo y constantemente cambiante panorama de requisitos de...
by admin | Mar 25, 2023 | Integro News Español, podcast
Frecuentemente, los manuales de políticas de cumplimiento regulatorio de entidades financieras han incluido una sección llamada ‘Clientes Prohibidos’. Estos apartados enumeraban los tipos de clientes no deseados por el banco, como casinos, negocios...