by admin | Aug 18, 2025 | Integro News Español
Las stablecoins acaban de convertirse en un fenómeno, y ahora están reguladas. Con la reciente firma de la Ley Genius, Estados Unidos ha introducido oficialmente un marco federal para las stablecoins, transformándolas de herramientas especulativas en...
by admin | Jun 5, 2025 | Integro News Español
Bajo la actual administración de Trump, el uso de sanciones económicas como herramienta de política exterior se ha vuelto más unilateral, focalizado y estratégicamente agresivo, con América Latina emergiendo como un punto clave de presión. En el episodio más...
by admin | May 6, 2025 | Integro News Español
En marzo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una actualización de la Orden de Apoyo Geográfico (GTO) que redujo drásticamente el umbral de reporte para las transacciones en efectivo, pasando de $10,000 a $200 para los negocios de...
by admin | Apr 7, 2025 | Integro News Español
Una Nueva Era para la Supervisión Financiera Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las instituciones financieras se preparan para una sacudida regulatoria que podría redefinir el panorama de la banca, las fintech y la gestión de inversiones. Su primera...
by admin | Feb 21, 2025 | Integro News Español
Durante años, las Órdenes de Localización Geográfica (GTOs, por sus siglas en inglés) han sido una herramienta clave en la lucha contra la actividad financiera ilícita en el mercado inmobiliario de EE. UU. Estas órdenes, emitidas por la Red de Control de...
by admin | Jan 15, 2025 | Integro News Español
Las regulaciones de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés) han experimentado una transformación significativa desde la década de 1970. Lo que comenzó como un enfoque en las transacciones en efectivo para rastrear a actores...
