EL EQUIPO

Alberto M.
de la Portilla

Fundador y CEO

Acerca De

Alberto de la Portilla es Fundador, Presidente y CEO de Integro Advisers, y cuenta con más de 30 años de experiencia en las áreas de cumplimiento normativo, gestión de riesgos e investigaciones corporativas, con un enfoque especial en América Latina y el Caribe. Es responsable de gestionar los clientes de la empresa, liderar la estrategia de crecimiento, incluidos los esfuerzos de marketing, supervisar al equipo de asesores, investigadores y analistas, y proporcionar supervisión de proyectos, control de calidad y asesoramiento en gestión de riesgos en nombre de tomadores de decisiones corporativas, legales y financieras.

El Sr. de la Portilla es Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS) y ha asistido a muchas instituciones financieras en la región con temas relacionados con la diligencia del cliente, evaluaciones de relaciones bancarias con corresponsales extranjeros y pruebas de controles contra el lavado de dinero (AML), de conformidad con regulaciones financieras, económicas y comerciales de EE. UU., incluyendo la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley PATRIOT de EE. UU. y OFAC.

Su amplia experiencia laboral ha incluido el apoyo a proyectos para empresas Fortune 500 en áreas de investigaciones corporativas internas, revisiones de prácticas corruptas e irregularidades, análisis de riesgos de objetivos de fusiones y adquisiciones, investigaciones de antecedentes de posibles socios comerciales y asociados, fraudes financieros, hurto de empleados, defensa judicial, búsquedas de activos globales previas y posteriores al juicio, y otros asuntos de apoyo legal en preparación para reclamaciones civiles y penales contra partes adversas.

Anteriormente, se desempeñó como Director Regional para la oficina de América Latina de la consultora con sede en EE. UU., IPSA International, donde lideró investigaciones de cumplimiento de BSA/AML para organizaciones financieras reguladas a nivel nacional y estatal en EE. UU., gestionó proyectos de remediación a gran escala, supervisó proyectos de revisión retrospectiva contra el lavado de dinero, y ayudó a las juntas directivas y equipos de dirección ejecutiva a mejorar deficiencias de cumplimiento y validar acciones correctivas relacionadas con agencias de procesamiento de tarjetas de crédito, distribuidores de tarjetas prepagadas, bancos corresponsales extranjeros, soluciones de monitoreo de transacciones, procedimientos de OFAC y evaluaciones de riesgos de AML.

El Sr. de la Portilla también presidió la Práctica de Debida Diligencia de la empresa, con un enfoque en transacciones transfronterizas en mercados emergentes, y fue responsable de establecer pautas de investigación, informes y control de calidad para la empresa.

mpresa global de gestión de riesgos Kroll, Inc., donde dirigió la unidad de analistas de investigación de la región de América Latina y apoyó una variedad de asuntos complejos de debida diligencia y evaluación de riesgos relacionados con transacciones corporativas, privatizaciones e investigaciones en América Latina. En 1996, se trasladó a São Paulo, Brasil, para supervisar la primera oficina de la empresa en la región.

Ha escrito y presentado sobre temas relacionados con riesgos emergentes, crimen financiero, OFAC, prevención de lavado de dinero, inteligencia artificial en el sector bancario, riesgo de sanciones, KYC y EDD en América Latina, y jurisdicciones de alto riesgo, y ha hablado en varias conferencias como experto en la materia, incluyendo la Conferencia FIBA AML (Miami), el Congreso Hemisférico (Panamá) y CLADIT (Guatemala). También es el presentador del podcast Integro Talks, una serie mensual de discusiones con líderes de pensamiento y partes interesadas sobre riesgos emergentes, cumplimiento y regulaciones que afectan a empresas y mercados.

El Sr. de la Portilla es un ex miembro de la junta directiva de la Asociación de Negocios Financieros e Internacionales (FIBA). Es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS), la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), Empresas para la Responsabilidad Social (BSR), la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA), Reporteros e Investigadores Investigativos (IRE), la Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva (SCIP) y el Miami Fintech Club.

El Sr. de la Portilla tiene una licenciatura en Economía de Florida International University. Habla español y portugués con fluidez.

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