EL EQUIPO
Alberto M.
de la Portilla
Fundador y CEO
El Sr. de la Portilla es Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS) y ha asistido a muchas instituciones financieras en la región con temas relacionados con la diligencia del cliente, evaluaciones de relaciones bancarias con corresponsales extranjeros y pruebas de controles contra el lavado de dinero (AML), de conformidad con regulaciones financieras, económicas y comerciales de EE. UU., incluyendo la Ley de Secreto Bancario (BSA), la Ley PATRIOT de EE. UU. y OFAC.
Su amplia experiencia laboral ha incluido el apoyo a proyectos para empresas Fortune 500 en áreas de investigaciones corporativas internas, revisiones de prácticas corruptas e irregularidades, análisis de riesgos de objetivos de fusiones y adquisiciones, investigaciones de antecedentes de posibles socios comerciales y asociados, fraudes financieros, hurto de empleados, defensa judicial, búsquedas de activos globales previas y posteriores al juicio, y otros asuntos de apoyo legal en preparación para reclamaciones civiles y penales contra partes adversas.
Anteriormente, se desempeñó como Director Regional para la oficina de América Latina de la consultora con sede en EE. UU., IPSA International, donde lideró investigaciones de cumplimiento de BSA/AML para organizaciones financieras reguladas a nivel nacional y estatal en EE. UU., gestionó proyectos de remediación a gran escala, supervisó proyectos de revisión retrospectiva contra el lavado de dinero, y ayudó a las juntas directivas y equipos de dirección ejecutiva a mejorar deficiencias de cumplimiento y validar acciones correctivas relacionadas con agencias de procesamiento de tarjetas de crédito, distribuidores de tarjetas prepagadas, bancos corresponsales extranjeros, soluciones de monitoreo de transacciones, procedimientos de OFAC y evaluaciones de riesgos de AML.
mpresa global de gestión de riesgos Kroll, Inc., donde dirigió la unidad de analistas de investigación de la región de América Latina y apoyó una variedad de asuntos complejos de debida diligencia y evaluación de riesgos relacionados con transacciones corporativas, privatizaciones e investigaciones en América Latina. En 1996, se trasladó a São Paulo, Brasil, para supervisar la primera oficina de la empresa en la región.
Ha escrito y presentado sobre temas relacionados con riesgos emergentes, crimen financiero, OFAC, prevención de lavado de dinero, inteligencia artificial en el sector bancario, riesgo de sanciones, KYC y EDD en América Latina, y jurisdicciones de alto riesgo, y ha hablado en varias conferencias como experto en la materia, incluyendo la Conferencia FIBA AML (Miami), el Congreso Hemisférico (Panamá) y CLADIT (Guatemala). También es el presentador del podcast Integro Talks, una serie mensual de discusiones con líderes de pensamiento y partes interesadas sobre riesgos emergentes, cumplimiento y regulaciones que afectan a empresas y mercados.
El Sr. de la Portilla es un ex miembro de la junta directiva de la Asociación de Negocios Financieros e Internacionales (FIBA). Es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero (ACAMS), la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), Empresas para la Responsabilidad Social (BSR), la Asociación de Banqueros Internacionales de Florida (FIBA), Reporteros e Investigadores Investigativos (IRE), la Sociedad de Profesionales de Inteligencia Competitiva (SCIP) y el Miami Fintech Club.
El Sr. de la Portilla tiene una licenciatura en Economía de Florida International University. Habla español y portugués con fluidez.
Alberto de la Portilla
Founder & CEO
John S. Karansky
Senior Adviser
Rafael D. Mejia
Senior Adviser
Julia Lopez
Senior Adviser
Gonzalo Sanchez
Senior Adviser
Fidias Cuarezma
Analyst
Alejandro Ledón
Analyst