EL EQUIPO
Fidias Cuarezma
Analista
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Acerca de
El Sr. Cuarezma posee certificaciones como Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS), Asociado Certificado en Prevención de Lavado de Dinero de FIBA – Unidad de Inteligencia Financiera (AMLCA) y está certificado en Prevención de Lavado de Dinero en Bancos Corresponsales por FIBA. Su experiencia se extiende a ayudar a instituciones financieras en América Latina y el Caribe con debida diligencia del cliente, revisiones de alto riesgo, investigaciones complejas y confidenciales, monitoreo y reporte de actividades sospechosas, y evaluaciones de relaciones bancarias con corresponsales extranjeros. Su conocimiento abarca regulaciones financieras, económicas y comerciales de EE. UU., incluyendo la BSA, la Ley PATRIOT de EE. UU. y OFAC.
Anteriormente trabajó como Analista de Debida Diligencia para Bank United, N.A. y se enfocó en cribado de AML, debida diligencia del cliente y documentación Conozca a su Cliente para los clientes del banco.
El Sr. Cuarezma comenzó su carrera en el Banco de Crédito del Perú, donde pasó siete (7) años como Analista de Cumplimiento y fue responsable de investigar transacciones financieras, validar alertas de cumplimiento y revisiones continuas de cumplimiento de clientes de alto riesgo.
Tiene una licenciatura en Finanzas de Florida International University.
El Equipo
Alberto de la Portilla
Founder & CEO
John S. Karansky
Senior Adviser
Rafael D. Mejia
Senior Adviser
Julia Lopez
Senior Adviser
Gonzalo Sanchez
Senior Adviser
Fidias Cuarezma
Analyst
Alejandro Ledón
Analyst