EL EQUIPO

Johanna A. Moreno

Analista de Cumplimiento

Acerca De

Johanna Andrea Moreno es una analista especializada en materia de Ley de Secreto Bancario (BSA) y Prevencion de Lavado de Dinero (AML) con más de dos décadas de experiencia dedicada en los sectores bancarios nacionales e internacionales. La comprensión integral de la Sra. Moreno de áreas clave sobre prevención de delitos financieros. Su labor ayuda a corregir las deficiencias en el cumplimiento y a validar las medidas correctivas en relación con instituciones financieras tanto nacionales como extranjeras, así como con bancos corresponsales internacionales, sistemas de supervisión de transacciones, procesos de la OFAC y evaluaciones de riesgo en materia de AML.

En reconocimiento a su experiencia, la Sra. Moreno obtuvo la certificación Certified Transaction Monitoring Associate (CTMA), lo que solidifica aún más su estatus como profesional con conocimientos en el ámbito del monitoreo de transacciones. Esta certificación subraya su compromiso de mantener los más altos estándares de cumplimiento y demuestra su competencia para navegar las complejidades de las regulaciones financieras.

La señora Moreno comenzó su carrera en First Horizon Bank, (FKA Eagle National Bank). A lo largo de sus diez años en Eagle National Bank, la Sra. Moreno ocupó diversos puestos en los departamentos de Operaciones, Finanzas, Préstamos y Cumplimiento.

Además, la Sra. Moreno ha desempeñado varios roles de Analista Senior de Cumplimiento y brinda a los clientes de la firma una gran experiencia laboral, habiendo trabajado como consultora de proyectos para más de (13) bancos nacionales e internacionales en Florida y Texas, como JP Morgan Chase, Florida Community Bank (ahora Synovus), Everbank (ahora TIIA Bank), Continental National Bank (ahora First American Bank), Midsouth Bank, entre otros.

La Sra. Moreno tiene una licenciatura en Artes de la Universidad Internacional de Florida, donde sentó las bases del conocimiento que respaldarían su carrera en finanzas y cumplimiento. Avanzó aún más su educación al obtener una Maestría en Administración de Empresas (MBA) en Finanzas de Nova Southeastern University. Ella es completamente bilingüe en español e inglés.

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