EL EQUIPO
John S. Karansky
Asesor Senior

Acerca De
El Sr. Karansky ha liderado varios proyectos, incluidas revisiones en el lugar o remotas virtuales, análisis, evaluaciones e informes sobre evaluaciones de riesgo de BSA/AML de corresponsales extranjeros, revisiones de KYC/beneficiarios de alto riesgo, cierre de alertas de clientes atrasadas de AML, así como evaluaciones independientes e informes sobre programas de cumplimiento de BSA/AML de múltiples bancos extranjeros domiciliados en América Central, del Sur, el Caribe y España.
Anteriormente, el Sr. Karansky se desempeñó como Examinador de Riesgos BSA/AML federal a cargo, liderando o participando en la examinación regulatoria de programas de cumplimiento de BSA/AML/OFAC en bancos grandes, regionales y comunitarios, organizaciones bancarias extranjeras y compañías de tenencia bancaria en el Sureste y otros distritos de la Reserva Federal. Mientras estuvo en la Reserva Federal, realizó entrenamiento BSA/AML/OFAC y divulgaciones comunitarias y sirvió como punto de contacto para monedas virtuales y negocios relacionados con marihuana, mitigando controles y orientación regulatoria.
Antes de eso, fue Oficial Senior de Gestión de Riesgos BSA para Colonial Bank, donde gestionó el programa de gestión de riesgos BSA que ofrecía servicios de banca minorista, gestión de patrimonios, corretaje, fiduciaria, tesorería, finanzas comerciales, créditos comerciales, de consumo y residenciales. Como parte integral del equipo directivo, proporcionó orientación y capacitación en apoyo a la mitigación de riesgos de lavado de dinero y fraude asociados con el sur de Florida y los mercados de América Latina.
Ha dirigido, gestionado o participado en equipos de auditorías financieras, operativas y de cumplimiento, evaluaciones controladas y revisiones COSO, diligencia debida de fusiones/adquisiciones, remediación regulatoria y revisiones retrospectivas de clientes, así como recuperación de activos que involucran organizaciones bancarias comerciales, de inversión, gubernamentales y privadas, subsidiarias y afiliadas no bancarias, cooperativas de crédito y actividades de corretaje y servicio hipotecario.
El Sr. Karansky ha hablado en conferencias y seminarios sobre AML/BSA, escuelas de cumplimiento de asociaciones bancarias estatales y mesas redondas internacionales que se centraron en las regulaciones y estatutos de lavado de dinero y sanciones de un país.
El Sr. Karansky tiene una Maestría en Administración de Empresas de Nova Southeastern University, y posee las siguientes certificaciones profesionales: Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero, Examinador Certificado de Fraudes, Asociado Certificado en Prevención de Lavado de Dinero/Asociado Certificado, Auditor Certificado de Servicios Financieros y Auditor Bancario Certificado.
El Equipo
Alberto de la Portilla
Founder & CEO
John S. Karansky
Senior Adviser
Rafael D. Mejia
Senior Adviser
Julia Lopez
Senior Adviser
Gonzalo Sanchez
Senior Adviser
Fidias Cuarezma
Analyst
Alejandro Ledón
Analyst