EL EQUIPO

Gonzalo Sanchez

Asesor Senior

Acerca De

Gonzalo Sánchez es un profesional experimentado, con más de 30 años de experiencia como experto en Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Sanciones. Con una amplia trayectoria en grandes bancos complejos en Europa, América Latina y la región del Caribe, el Sr. Sánchez posee un profundo entendimiento en el diseño, implementación y gestión de modelos de gestión de riesgos AML/Sanciones a nivel empresarial. La vasta experiencia y conocimientos del Sr. Sánchez lo convierten en un activo invaluable para Integro Advisers, contribuyendo al compromiso de la firma con la excelencia en la navegación de paisajes regulatorios complejos y garantizando un cumplimiento sólido dentro del sector financiero.

En su destacada carrera, el Sr. Sánchez ha ocupado roles de alto nivel en la gestión de riesgos regulatorios AML/Sanciones para instituciones de renombre como Popular Inc., HSBC, ABN AMRO y Citigroup. Su trayectoria profesional también abarca un amplio trasfondo en Gestión de Fraudes, Gestión de Riesgos Operacionales y Auditoría Interna.

Los logros clave y responsabilidades del Sr. Sánchez incluyen la supervisión de los riesgos relacionados con AML y Sanciones para todas las subsidiarias de Popular Inc., el grupo financiero más grande de Puerto Rico. En este rol, lideró un equipo de más de 120 empleados en diferentes ubicaciones, asegurando una efectiva definición de políticas y procedimientos de AML/Sanciones, programas de monitoreo de sanciones y transacciones, capacitación y comunicaciones, y revisiones periódicas de Conozca a su Cliente (KYC).

Durante su tiempo en Navigant Consulting, el Sr. Sánchez se desempeñó como Director de Investigaciones y Cumplimiento Global, actuando como Experto en la materia y brindando asistencia a bancos globales en la resolución de problemas complejos relacionados con Delitos Financieros a nivel nacional y regional. Sus proyectos destacados incluyeron actuar como jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera en el Reino Unido para un banco europeo global y llevar a cabo evaluaciones a nivel empresarial para un banco mexicano y un grupo de inversiones.

En su rol en PricewaterhouseCoopers, el Sr. Sánchez se concentró en ayudar a los clientes a implementar planes de acción correctiva para abordar Órdenes de Consentimiento y otros planes de acción relacionados con regulaciones.

En HSBC USA, el Sr. Sánchez desempeñó roles clave, incluida la implementación del programa de Debida Diligencia Mejorada (EDD) de AML para bancos corresponsales en las Américas. Realizó visitas in situ para evaluar la calidad de los programas de AML y Sanciones, definió parámetros para el monitoreo de actividades transaccionales e implementó planes de acción correctiva. Además, gestionó el programa de Delitos Financieros para el Centro Internacional de Gestión de Patrimonio de América Latina (LAIC) en Miami y supervisó el programa de AML para los negocios de Banca Minorista/Gestión de Patrimonio y Banca Comercial en Florida y Texas.

La trayectoria del Sr. Sánchez también incluye roles en ABN AMRO, donde gestionó el programa de riesgo de cumplimiento regulatorio/AML/sanciones y FCPA para el negocio de Banca Privada de América Latina, y en Citigroup, donde implementó programas corporativos de gestión de riesgos operacionales y cumplimiento, AML, sanciones y FCPA en América Latina.

El Sr. Sánchez posee una Licenciatura en Economía de la Universidad Complutense de Madrid, España, especializándose en Economía Internacional (1979).

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