by admin | Nov 6, 2025 | Integro News Español
Cuando la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los EE. UU. (FinCEN) y la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido anunciaron su mayor acción conjunta hasta la fecha contra redes cibernéticas criminales en el sudeste asiático,...
by admin | Oct 9, 2025 | Integro News Español
A medida que los cárteles de la droga se profesionalizan, las instituciones financieras deben avanzar hacia un cumplimiento basado en inteligencia, aprovechando el análisis de redes, indicadores de riesgo específicos y una debida diligencia más profunda para combatir...
by admin | Aug 18, 2025 | Integro News Español
Las stablecoins acaban de convertirse en un fenómeno, y ahora están reguladas. Con la reciente firma de la Ley Genius, Estados Unidos ha introducido oficialmente un marco federal para las stablecoins, transformándolas de herramientas especulativas en...
by admin | Jun 5, 2025 | Integro News Español
Bajo la actual administración de Trump, el uso de sanciones económicas como herramienta de política exterior se ha vuelto más unilateral, focalizado y estratégicamente agresivo, con América Latina emergiendo como un punto clave de presión. En el episodio más...
by admin | May 6, 2025 | Integro News Español
En marzo de 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) emitió una actualización de la Orden de Apoyo Geográfico (GTO) que redujo drásticamente el umbral de reporte para las transacciones en efectivo, pasando de $10,000 a $200 para los negocios de...
by admin | Apr 7, 2025 | Integro News Español
Una Nueva Era para la Supervisión Financiera Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, las instituciones financieras se preparan para una sacudida regulatoria que podría redefinir el panorama de la banca, las fintech y la gestión de inversiones. Su primera...
