EL EQUIPO

Rafael D. Mejia

Asesor Senior

Acerca De

Rafael D. Mejía aporta más de 30 años de experiencia integral en cumplimiento normativo, gestión de riesgos y OFAC, con un enfoque especial en América Latina y el Caribe. Como Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS), el Sr. Mejía desempeña un papel fundamental en la asistencia a numerosas instituciones financieras en la región. Su experiencia abarca temas relacionados con la debida diligencia del cliente, evaluaciones de relaciones bancarias con corresponsales extranjeros y pruebas de controles contra el lavado de dinero (AML

El Sr. Mejía es un profesional experimentado con un sólido y profundo entendimiento y conocimiento de las leyes y regulaciones de BSA/AML/OFAC/CTF. Su extensa experiencia laboral incluye el diseño y actualización de Programas de Gestión de Riesgos de Lavado de Dinero (AML)/OFAC/CTF y Fraude para reflejar cambios en la base de clientes, productos existentes, geografías y requisitos regulatorios. Ha gestionado con éxito el proceso de control de calidad de importantes planes de acción correctiva para abordar asuntos relacionados con órdenes de consentimiento emitidas a bancos locales de EE. UU. por deficiencias y debilidades en sus Programas de AML/CTF/OFAC.

En roles anteriores, el Sr. Mejía se desempeñó como Oficial de BSA/AML/OFAC/CTF y Gerente de Cumplimiento en la Agencia del Banco Internacional de Costa Rica, el Banco Internacional de Miami y el Banco Nacional del Hemisferio, todos ubicados en Miami, Florida.

El Sr. Mejía comenzó su carrera bancaria en el Área de Operaciones del Republic National Bank of New York, Nueva York, Nueva York, seguido de una transferencia de 4 años a su banco afiliado (Trade Development Bank Overseas) en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, donde se desempeñó como Vicepresidente de Operaciones y Administración. Al regresar a los Estados Unidos, continuó sirviendo como Vicepresidente de Operaciones en el Banco de Chile, Nueva York, y finalmente en Barclays Bank PLC., en Miami, Florida. Su extensa experiencia en operaciones bancarias proporciona un entendimiento preciso y refinado de la correlación entre AML/CTF/OFAC y las necesidades comerciales y operativas de las instituciones financieras.

El Sr. Mejía fue Presidente y Director de la Asociación de Operaciones Bancarias Internacionales (IBOA) y la Asociación de Gestión de Riesgos de Instituciones Financieras (FIRMA) de 1991 a 2007, ambas anteriormente ubicadas en Miami, Florida.
El Sr. Mejía habla inglés y español con fluidez.

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