by admin | May 3, 2024 | Integro News Español
La Asociación Nacional de Pequeñas Empresas y uno de sus afiliados han desafiado la constitucionalidad de la Ley de Transparencia Corporativa, alegando invasión de privacidad. La Ley de Transparencia Corporativa (CTA, por sus siglas en inglés), recientemente...
by admin | Mar 22, 2024 | Integro News Español
En el contexto siempre cambiante de la banca relacionada con el cannabis, asegurar el cumplimiento normativo y gestionar los riesgos se vuelven elementos fundamentales para las instituciones financieras que desean ofrecer servicios a este tipo de clientes. Un...
by admin | Mar 4, 2024 | Integro News Español
En el panorama de cumplimiento financiero global, los desafíos de Panamá con las evaluaciones internacionales del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en los últimos años son un caso de estudio interesante para que las empresas consideren al abordar los estándares...
by admin | Feb 13, 2024 | Integro News Español
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by admin | Jan 15, 2024 | Integro News Español
Dada la dinámica intersección entre la tecnología, las finanzas y los entornos regulatorios, el año 2023 se desarrolló como un capítulo crucial en el ámbito financiero. A partir de las reflexiones compartidas en nuestros episodios del podcast Integro Talks, revelamos...
by admin | Nov 27, 2023 | Integro News Español
A raíz de los recientes eventos que llevaron a la salida de varias entidades bancarias en Puerto Rico, las instituciones bancarias internacionales o EBIs se hallan en un punto crítico, navegando por el complejo y constantemente cambiante panorama de requisitos de...
