EL EQUIPO

Fidias Cuarezma

Analista

Acerca de

Fidias Cuarezma cuenta con más de 16 años de experiencia especializada en la Ley de Secreto Bancario (BSA) y Prevención de Lavado de Dinero (AML) dentro de la industria de servicios financieros. Se enfoca en análisis, revisiones de documentación, investigaciones y pruebas de control para mitigar el riesgo que los delitos financieros representan para las instituciones financieras internacionales y nacionales, protegiéndolas de multas y otras demandas regulatorias. Su trabajo contribuye a mejorar las deficiencias de cumplimiento y validar las acciones correctivas relacionadas con instituciones financieras nacionales y extranjeras, bancos corresponsales extranjeros, soluciones de monitoreo de transacciones, procedimientos de OFAC y evaluaciones de riesgo de AML.

El Sr. Cuarezma posee certificaciones como Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero (CAMS), Asociado Certificado en Prevención de Lavado de Dinero de FIBA – Unidad de Inteligencia Financiera (AMLCA) y está certificado en Prevención de Lavado de Dinero en Bancos Corresponsales por FIBA. Su experiencia se extiende a ayudar a instituciones financieras en América Latina y el Caribe con debida diligencia del cliente, revisiones de alto riesgo, investigaciones complejas y confidenciales, monitoreo y reporte de actividades sospechosas, y evaluaciones de relaciones bancarias con corresponsales extranjeros. Su conocimiento abarca regulaciones financieras, económicas y comerciales de EE. UU., incluyendo la BSA, la Ley PATRIOT de EE. UU. y OFAC.

El Sr. Cuarezma aporta una amplia experiencia laboral a los clientes de la firma, habiendo trabajado como consultor de proyectos durante más de diez (10) años en bancos nacionales e internacionales, incluyendo, entre otros, Banco Santander International, Eastern National Bank, Brickell Bank (anteriormente Banco Espírito Santo) y Helm Bank USA.

Anteriormente trabajó como Analista de Debida Diligencia para Bank United, N.A. y se enfocó en cribado de AML, debida diligencia del cliente y documentación Conozca a su Cliente para los clientes del banco.

El Sr. Cuarezma comenzó su carrera en el Banco de Crédito del Perú, donde pasó siete (7) años como Analista de Cumplimiento y fue responsable de investigar transacciones financieras, validar alertas de cumplimiento y revisiones continuas de cumplimiento de clientes de alto riesgo.

Tiene una licenciatura en Finanzas de Florida International University.

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